assistenza-legale.com - reato di riciclaggio di denaro Fundamentals Explained
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Risposta: Esistono numerous difese legali che possono essere utilizzate in casi di traffico di droga. Ad esempio, potrebbe essere possibile contestare la validità delle confirm raccolte dalla polizia, arrive la mancanza di un mandato di perquisizione regolare o l'uso di verify ottenute in modo illecito.
Domanda one: Qual è la definizione legale del reato di traffico di droga e quali sono le possibili conseguenze penali?
Inoltre, uno studio legale specializzato in droga può essere in grado di fornire supporto e assistenza in termini di terapie di riabilitazione o programmi di trattamento for every coloro che desiderano affrontare il problema della droga in modo più ampio.
Uno studio legale specializzato in materia di droga è un group di avvocati che si occupa esclusivamente di casi legali correlati alla droga.
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, al fantastic di rendere possibile la puntuale ricostruzione delle operazioni realizzate, dovrà gestire un sistema di contabilità che consenta di identificare le singole rimesse, provvedere all’invio periodico degli estratti conti e determinare l’ammontare degli interessi da addebitare e accreditare alle società partecipanti al sistema.
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Tali clausole devono essere formalizzate in un contratto di conto corrente intra-societario tra le società del gruppo e la società incaricata di gestire la tesoreria, in cui le società conferiscono mandato alla società capogruppo (pooler) per la site web gestione della tesoreria del gruppo; la pooler, a sua volta, stipula un contratto con un istituto di credito, ovvero un pool account, su cui andranno a confluire tutti i movimenti che interessano le posizioni di conto corrente delle singole società.
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conservare la documentazione in materia di lavoro (contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli artt. one e 2, D. Lgs. n. 152/1997), i prospetti paga, i prospetti indicanti l’inizio, la fantastic e la durata dell’orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o altro atto equivalente, nonché il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile (modello A1) e la comunicazione/registrazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro, for every tutto il periodo del distacco e fino a owing anni dalla sua cessazione;
Durante la giornata, in forza delle operazioni poste in essere dalle singole società, ogni conto corrente periferico potrà presentare un saldo positivo o negativo; alla wonderful della giornata il saldo verrà comunque trasferito al conto master.
la vendita a prezzi più bassi di quelli di mercato da parte della controllata è stata ritenuta compensata dal fatto che la controllante acquistasse l’intera produzione;
Complessavamente, infatti, venivano rinvenuti e sequestrati circa 83 g. di cocaina, materiale for every il confezionamento, un bilancino di precisione e la somma in contanti di 825 euro che l’arrestata aveva addoso e di cui non poteva giustificare la provenienza, non avendo mai dichiarato redditi e risultando disoccupata, quindi verosimilmente provento dell’attività di spaccio in corso.